Profil
Gouvernance, risque et conformité CANAFE en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
The AML Shop fournit des solutions en matière de risque et de conformité aux entreprises de technologie financière, aux entreprises de technologie réglementaire et aux entreprises de services financiers traditionnelles qui tentent de naviguer dans les exigences et les écosystèmes canadiens. Nous sommes des spécialistes de l’optimisation des normes internationales, des approches d’entreprise et de l’exploitation de la technologie.
Nos engagements représentatifs comprennent l’aide à l’enregistrement auprès du CANAFE, l’élaboration de plans d’affaires et de documents relatifs au programme de lutte contre le blanchiment d’argent pour les néo-banques, ainsi que la liaison avec les partenaires financiers; l’élaboration de programmes mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent basés sur les normes du GAFI, qui comprennent des addendums spécifiques à chaque pays pour assurer la conformité aux obligations locales; l’aide à la transition des clients transfrontaliers vers le Canada; et l’élaboration de programmes pour les bourses de crypto-monnaies qui comprennent toutes les obligations réglementaires.
- Création de l’entreprise : 2016
- Personnel : 25-30
- Ventes annuelles (USD) : 500 000 $ - 1 M$
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Contact
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Matthew McGuire, directeur et chef de pratiqueTél : +1 877-701-0555Courriel : matt@theamlshop.ca
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